Обналичивание денег.
Налил через свою карту? Карту своего брата или кота? При этом засветил свои реквизиты? А ведь их намного легче пробить, чем сетку впнов с шифрованием трафика через тор, и выходит это было бесполезно! Или может пошёл в кассу банка? Будь уверен, что рано или поздно это может стать тебе боком. Как говорил уважаемый Чехов - "Если в начале пьесы на стене висит ружье, то (к концу пьесы) оно должно выстрелить".
Засветил личные данные.
Это может быть что угодно: твой адрес, номер телефона, страница VK или FB, инстаграм, онлайн кошелёк и пр., что не в коем случае не стоит связывать со своим родом занятий. То есть, вообще. То есть, никак!
Была установлена связь объекта А с объектом Б.(например - аккаунт почты и твой личный телефонный номер). Это распространяется на очень многое, и тут можно затронуть онлайн анонимизацию. Специализированные службы могут установить связть между двумя аккаунтами, на который зашли в тот или иной период времени, с одного и того же IP! Казалось бы, и что? Да оно же всё перекрыто кучкой впном и вообще! - А вот нет, это есть дополнительная связь между Вашими темными делишками, и если с одного аккаунта вы ничего не совершали, а с другого еще и как, то первый поможет выйти на последний! Всегда!
Хвастовство и болтливость.
Через чур огромная лобная доля с 95%-ным содержанием уверенности в себе.
Прижали брата/друга/кошку.
Или просто близкого человека, который знал о твоих делишках, посадили на бутылку и он любезно все рассказал, а также дал против тебя показания. Ведь кто может гарантировать, что твой брат по пьяни не пойдет трепаться о любимом далёком-далёком родственнике, по его словам окучивающего пендосские интернет-магазины на тысячи баксов? Вот скажет он это не тому, им заинтересуются - и смогут выйти на Вас, даже если изначально этого даже не планировали. Ведь лишняя звездочка на погонах никому не помешает, не так ли?
Получение посылок, пересыл, товарный к@рдинг.
Сделал дропом друга? Так себе затейка, стоило бы обучить его тогда, что и зачем говорить в случае чего! Да и вообще не посвящать в свои дела - ведь дропология - это целое искусство, о котором я обязательно напишу по-подробнее, ну или используйте специальные сервисы!
Доверие.
Тут, думаю всё понятно. Тщательно выбирайте, кому, когда и что можно доверять! Даже если Вы уверены на 99.99%, это не даёт абсолютно никаких гарантий, что в случае чего он не тыкнет пальцем в твой нос!